11 de marzo de 2024

Así Podrías BLANQUEAR DINERO

Clip extraído del episodio #23 de Spicy4tuna en el que hablamos de un reciente caso de corrupción y blanqueo de dinero en España. Discutimos cómo un asesor del exministro de transporte utilizó comisiones ilegales de la venta de mascarillas durante la pandemia para comprar propiedades y transferir dinero, y los métodos y complicaciones asociados al blanqueo de capitales.

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Caso de corrupción y blanqueo de dinero | Venta de mascarillas durante la pandemia | Comisiones ilegales y enriquecimiento ilícito | Compra de propiedades para blanquear dinero | Uso de criptomonedas y Bizum | Complicaciones legales y vigilancia bancaria | Comparación de métodos tradicionales de blanqueo de dinero